A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar em uma ação que investiga uma fraude milionária contra uma instituição financeira, nas cidades de Senhor do Bonfim (BA) e Canudos (BA). A ação integrada das Polícias Civil da Bahia e do Paraná aconteceu nesta terça-feira (5).
As investigações apontam o envolvimento de dois suspeitos, de 29 e 35 anos, que atuavam como funcionários de uma instituição financeira na unidade de Canudos.
Um deles exercia função de chefia e ambos são investigados por possível participação em um esquema criminoso interestadual, responsável por um prejuízo estimado em R$ 64 milhões.
Segundo a investigação, o grupo criminoso atuava de forma estruturada e teria cooptado os investigados para viabilizar as fraudes.
O caso teve início após o registro da ocorrência no estado do Paraná, onde está sediada a instituição financeira, após serem percebidos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.
Foram apreendidos aparelhos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e a quantia de R$ 5.970 em espécie. Todo o material apreendido será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde passará por análise pericial.
As buscas seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações. (Foto: Polícia Civil da Bahia).
