A Polícia Civil deflagrou a “Operação Avareza”, que resultou no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão de membros de um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, e estelionato.
A investigação, promovida pela delegacia de Casa Nova (BA), CATTI-NORTE e 17ª Coorpin revelou que os investigados utilizavam operações de bingos e sorteios irregulares, promovidos pelas empresas de fachada denominadas “O VERDUREIRO”, “TREVO DA SORTE” e “LOTTO,” para movimentar recursos ilícitos.
Nas ações, o grupo movimentou uma estimativa superior a R$ 3,2 milhões de reais em veículos sorteados em nome de terceiros e da venda de bilhetes em diversas cidades, como Petrolina (PE), Casa Nova (BA), Remanso (BA) e Sobradinho (BA), Pilão Arcado (BA) entre outras.
Foram cumpridas e apreendidos duas prisões temporárias, duas caminhonetes, dois reboques e um Jetsky Ano 2014.
Entre os bens identificados durante as investigações, estão veículos de luxo, veículos recreativos como lanchas, jetsky, paredão e motocicletas utilizados como prêmios, muitos registrados em nomes de interpostas pessoas, o que indica uma tentativa de ocultação patrimonial.
A investigação também apontou para indícios de envolvidos com papéis bem definidos entre os membros do grupo, como organização de sorteios, gerenciamento de recursos e ocultação de bens.
Após a prisão, os suspeitos foram submetidos a exames de lesões corporais e foram lavados ao Conjunto Penal de Juazeiro (BA). (Foto e Divulgação: Polícia Civil).
